A defesa do antigo ministro da Economia Manuel Pinho reclamou hoje a absolvição dos crimes imputados no julgamento do Caso EDP e disse esperar que seja feita justiça pelo tribunal em relação ao ex-governante.
O Ministério Público espanhol anunciou esta quarta-feira que pediu o arquivamento do processo por suposta fraude fiscal contra a cantora colombiana Shakira, que no ano passado entrou em acordo para evitar um julgamento em troca de uma alta multa noutro processo.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve hoje cinco pessoas e fez 71 buscas numa operação focada na região autónoma da Madeira e na área metropolitana de Lisboa, que visou uma fraude ao Estado através do subsídio social de mobilidade.
As transferências bancárias nacionais terão, a partir de 20 de maio, confirmação prévia do beneficiário do dinheiro, uma funcionalidade que o Banco de Portugal considera que irá ajudar a reduzir a fraude.
O Banco de Portugal (BdP) alertou hoje para situações de fraude em que, durante a realização de uma transferência bancária através do 'homebanking', o IBAN do beneficiário é alterado por um terceiro.
Quatro ministros japoneses apresentaram hoje a demissão, depois de o primeiro-ministro, Fumio Kishida, ter anunciado que pretendia enfrentar um escândalo de fraude financeira no seio do partido que lidera, noticiaram 'media' locais.
A Câmara Municipal de Viseu foi vítima de um email fraudulento, que era supostamente da Galp Energia, porém remetia para um IBAN (International Bank Account Number) de proveniência fraudulenta. A Câmara efetuou dois pagamentos no valor total de cerca de 600 mil euros e só depois reparou que se trata
Co-fundador da plataforma de criptomoedas FTX, que entretanto faliu, foi considerado culpado em sete acusações e pode ter uma pena de 110 anos de prisão
A associação de defesa do consumidor Deco defende a criação de um registo central de números de identificação bancária fraudulentos, que avise o cliente quando faz um pagamento para um desses números, para minimizar fraudes e burlas.
George Santos, congressista republicado, está acusado de fraude e de roubo de identidade. Santos, eleito em 2022 pelo distrito de Nova Iorque, também está acusado de mentir na Comissão Federal Eleitoral.
O Banco de Portugal alertou hoje que o seu nome e imagem estão a ser utilizados indevidamente por entidades ilegítimas para exigirem pagamentos, enganando clientes bancários.
A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) considerou hoje o 'ranking' das escolas "uma fraude", depois de ter sido conhecida a queda dos estabelecimentos de ensino público na tabela das melhores médias nos exames.
Cruzando o número de embalagens vendidas indicados pelo laboratório com as comparticipações dadas pelo Infarmed, é possível perceber que pelo menos desde janeiro do ano passado o receituário mantém o padrão e continuam a ser vendidas canetas para emagrecer que deviam tratar a Diabetes tipo II.
Pagando entre 200 e os 500 euros é possível obter uma carta de condução sem que os candidatos tenham de realizar qualquer teste teórico ou prático através de um esquema do Facebook que já está a ser investigado pelas autoridades.
A Procuradoria Europeia anunciou hoje que descobriu um esquema de fraude ao IVA na Bélgica sobre bens importados da China suspeitos de terem permitido mais de 300 milhões de euros em evasão fiscal.
A Polícia Judiciária está a fazer buscas numa empresa e numa residência em Reguengos de Monsaraz por suspeitas de fraude com fundos europeus, numa operação desencadeada hoje por uma investigação da Procuradoria Europeia.
A operação “Marengo Rosso” desencadeada esta semana pela Procuradoria Europeia, de combate a um esquema de fraude fiscal superior a 25 milhões de euros, fez três arguidos em Portugal, adiantou a GNR, que participou nas buscas.
O julgamento de um dos maiores casos de fraude da Alemanha já começou. Markus Braun, ex-CEO da Wirecard, negou esta semana em tribunal todas as acusações de que é alvo no início do julgamento sobre o escândalo que ditou a falência da tecnológica que passou de maior fintech europeia a maior caso de f
O Ministério Público alertou hoje para um esquema fraudulento 'online' através do qual se recrutam pessoas para trabalhar digitalmente, numa burla que promete ganhos de centenas de euros por dia por pequenas tarefas que implicam investimento de dinheiro próprio.
Cinco empresários portugueses foram hoje detidos na Bélgica no âmbito de uma investigação de fraude à segurança social daquele país, numa operação conjunta que levou também a buscas da Polícia Judiciária (PJ) e do Ministério Público (MP) em Portugal.
A EDP Comercial alertou hoje que as tentativas de fraude a clientes, em que o nome da empresa é usado para cobrar dívidas inexistentes, aumentaram mais de 230% em outubro, face à média dos meses anteriores.
Portugal regista, para o período de programação de fundos comunitários 2014-2020, um total de 11 casos de suspeita de fraude, que correspondem a 36 milhões de euros e 0,3% dos pagamentos, disse hoje a comissária europeia Elisa Ferreira.
Os CTT alertaram hoje para a "utilização abusiva do seu nome e imagem na Internet e mesmo em 'emails'", aliciando ao investimento nos Correios de Portugal, tendo apresentado queixa-crime ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP).
Os eventos detetados pela SIBS Paywatch, que indicam uma fraude ou tentativa de fraude, aumentaram nove vezes em 2021 e um em cada 99 'e-mails' são 'phishing', indicou hoje a presidente executiva desta empresa de serviços financeiros.